Curs de Blanqueig de Capitals a la Immobiliària

Amb aquest curs aprendràs les regles i els procediments necessaris per al compliment d'allò establert per la legislació vigent en relació a la prevenció i detecció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. D'aquesta manera, evitareu que la vostra immobiliària sigui víctima de l'acció d'inescrupolosos que només busquen legitimar, a través de la xarxa asseguradora, capitals provinents del tràfic de drogues, de grups terroristes o d'altres activitats.

• Mòdul 1. La regulació de la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Mòdul 2. El SEPBLAC i la CPBCIM
• Mòdul 3. El control intern
• Mòdul 4. Procediments i mesures de prevenció del blanqueig de capitals i la planificació del terrorisme
• Mòdul 5. Mitjans de pagament
• Mòdul 6. Fundacions i associacions. El pagament de premis a loteries i altres jocs d'Atzar
• Mòdul 7. Règim sancionador i la responsabilitat penal Mòdul 8. Conclusions

Dirigida a Agents Immobiliaris i comercials. Professions i activitats vinculades a la venda immobiliària a totes les seves variables.

No hi ha requisits previs.